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古越龙山第七届董事会第十三次会议决议公告

来源:古越龙山时间:2017-09-04

证券代码:600059         证券简称:古越龙山         公告编号:临2016-019

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 


浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于201682日以书面方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于2016810日在公司新二楼会议室召开,本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持,应到董事11人,实到董事11会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》;

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司于2016812日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的古越龙山半年报全文和摘要及《中国证券报》、《上海证券报》的古越龙山半年报摘要。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司于2016812日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的2016021《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

 

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                                  

○一六年八月十二日

 

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